監管正監控虛擬貨幣交易平臺 意在禁止所有交易金融
9月13日，有接近監管的人士對第一財經記者透露，監管部門目前正在對所有涉及虛擬貨幣和法幣交易的平臺進行監控，意在禁止所有交易。
上述接近監管的人士強調，監管意在禁止的并不是虛擬貨幣本身，而是虛擬貨幣和法幣之間的交易。
目前能用人民幣等法幣交易比特幣的平臺分成兩大類，一類是交易所，也就是比特幣的一手交易平臺（OKCoin幣行、火幣網、比特幣中國等），另外一類是OTC場外交易平臺（幣看網、CoinCola等），也就是比特幣二手交易平臺。后者為個人比特幣點對點交易提供擔保模式，買家下單時平臺會將相應的幣凍結，賣家收到錢后平臺再釋放比特幣，此類平臺一般不像前者那樣需要實名制和身份認證。
此前，有媒體報道稱，監管當局決定關閉中國境內的虛擬貨幣交易平臺。截至目前，已有部分交易平臺相繼關站，多家平臺暫停充值交易。
國交網于9月8日中午發布公告稱，平臺所有幣種于9月8日17：30全部暫停交易。9月9日，和幣網也發布關閉網站的公告，稱將停止一切虛擬貨幣交易業務，并關閉網站，請投資者立刻將虛擬貨幣資產以及人民幣資產提現。此外，51數字資產、云幣網等平臺已經暫停了人民幣充值。
除了場內交易，國內主要的場外交易平臺之一——幣看網9月13日發布公告稱其將于9月14日00：00起，暫停場外交易功能，屆時手機App及網站將不再提供BTC（比特幣）、BCC（比特幣現金）的場外交易服務。
不過，截至記者發稿時，國內三大虛擬貨幣交易平臺火幣網、OKCoin幣行和比特幣中國仍然表示沒有收到監管消息，平臺運營正常。OKCoin幣行公告表示，如果有關監管的報道屬實，OKCoin將停止目前的比特幣對人民幣交易，轉型為數字資產點對點交易的信息平臺。從月初央行等七部委聯合發文，認定ICO（首次代幣發行）為非法公開融資，要求立即停止并清退存量，到傳出監管可能關閉境內虛擬貨幣交易平臺，在9月13日舉行的第二屆長三角金融科技高層對話上，東方證券(16.660, 0.12, 0.73%)首席經濟學家邵宇表示，現在監管對金融創新和互聯網創新是比較嚴格的，對ICO和比特幣其實是重拳出擊，監管不作為是失職，作為不到位是瀆職，是否應該建立一個沙盒機制來平衡金融創新和監管的底線，則還有待觀察。
中國人民銀行參事盛松成此前在接受采訪時也指出，比特幣等虛擬貨幣能夠實現點對點匿名轉賬，對于中國資本項目管理和洗錢監管是一大挑戰。監管層應根據有關法律規定，針對利用虛擬貨幣從事違法行為的人進行更加嚴厲的監管。
就在9月13日晚間，中國互聯網金融協會發文提示風險稱，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。協會同時呼吁各會員單位應履行行業自律公約的承諾，嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵制任何違法違規的金融活動。
【來源：第一財經日報】
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