通聯支付再遭監管處罰 累計被罰金額達1544萬新金融
中國支付網獲悉，通聯支付上個月剛剛被上海工商局罰款3萬元，并責令改正。這則信息剛剛被公示出來。
信息顯示，工商部門這次處罰通聯支付的理由是“違反公司登記事項發生變更時，未依照《公司登記管理條例》規定辦理有關變更登記的”。
通聯支付最近壞消息不斷，這已經不是第一次被工商部門處罰。去年的四月份，通聯支付因虛假宣傳被行政處罰，罰款3萬元并責令停止違法。
除了工商部門的罰單外，通聯支付在法院敗訴多例，最高金額達到近千萬元。原鹽城分公司老總以單位名義到處借款，最后法院判決通聯支付償還并強制執行。
中國青年報今天剛剛披露一起案件，通聯支付無端懷疑商戶洗錢扣留拒付資金，商戶為此告到法院要求結算，通聯支付一審敗訴后未再上訴。
作為首批獲得支付牌照的支付機構，通聯支付在經營支付業務中多次被央行處罰，最近的一起是本月初，安徽分公司違反收單業務相關法律制度規定，被央行責令限期改正并處以罰款6萬元。
2014年1月1日至2015年10月12日，通聯支付網絡服務股份有限公司寧波分公司未履行客戶身份識別義務，處以30萬元罰款;未對交易進行監測、分析和報送可疑交易報告，處以30萬元罰款;未按照要求與身份不明的客戶進行交易，處以35萬元罰款。另對通聯支付網絡服務有限公司寧波分公司一名相關責任人員處以6.5萬元罰款。
2016年3月11日，通聯支付網絡服務有限公司寧波分公司被檢查出三項違規：
1、未按照規定履行客戶身份識別義務;2、未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;3、與身份不明的客戶開立假名賬戶、匿名賬戶。
2016年7月，通聯支付網絡服務股份有限公司因違反銀行卡收單業務相關法律制度規定沒收違法所得303萬元，并處以罰款1110萬元。對負有直接責任的通聯支付網絡服務股份有限公司副總裁陳玉明、湖北分公司總經理陳惠民、廈門分公司總經理張慶秋、新疆分公司總經理王維萍、北京分公司副總經理方波給予警告，并各處5萬元罰款。
2017年9月，通聯支付網絡服務股份有限公司因違反支付業務規定被處以罰款人民幣3萬元。
2017年12月，通聯支付網絡服務股份有限公司黑龍江分公司因違反銀行卡收單業務相關制度規定被處以2萬元罰款。
根據以上罰款記錄統計，通聯支付累計被央行處罰金額已達1544萬元。
【來源：中國支付網 】
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