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中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會（下稱“協(xié)會”）官方微信發(fā)布“關(guān)于防范境外ICO與‘虛擬貨幣’交易風(fēng)險的提示”。協(xié)會指出，目前境外的交易平臺一樣存在系統(tǒng)安全、市場操縱和洗錢等風(fēng)險隱患，呼吁廣大投資者認(rèn)清境外ICO與“虛擬貨幣”交易平臺的風(fēng)險，牢固樹立風(fēng)險防范意識。

協(xié)會表示，目前，有關(guān)管理部門對境內(nèi)ICO行為及“虛擬貨幣”交易場所的清理整治工作已基本完成，期間有部分投資者轉(zhuǎn)向境外開展相關(guān)活動。根據(jù)國家相關(guān)管理政策，境內(nèi)投資者的網(wǎng)絡(luò)訪問渠道、支付渠道等可能會受到影響，投資者將蒙受損失。同時，需要向投資者指出，由于在國際上也普遍缺乏規(guī)范，目前境外的交易平臺一樣存在系統(tǒng)安全、市場操縱和洗錢等風(fēng)險隱患。

協(xié)會指出，近期，隨著世界各國政府都注意加強對“虛擬貨幣”領(lǐng)域的監(jiān)管，有的境外交易平臺可能會被所在國政府強制取締，有的境外交易平臺因存在明顯的合規(guī)風(fēng)險已被限制訪問。在這種背景情況下，境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺參與交易將面臨一定的風(fēng)險。

與此同時，協(xié)會監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)有部分機(jī)構(gòu)或個人還在組織開展所謂的幣幣交易和場外交易，并配之以做市商、擔(dān)保商等服務(wù)，這實質(zhì)還是屬于“虛擬貨幣”交易場所，與現(xiàn)行政策規(guī)定明顯不符。在這些相關(guān)交易中，有部分國內(nèi)社交平臺為“虛擬貨幣”集中交易提供各種便利，一些非銀行支付機(jī)構(gòu)為“虛擬貨幣”交易提供支付服務(wù)。廣大投資者應(yīng)意識到，上述這些為“虛擬貨幣”交易提供服務(wù)的行為均面臨政策風(fēng)險。投資者應(yīng)主動強化風(fēng)險意識，保持理性，遠(yuǎn)離各類非法金融活動。

值得一提的是，這已不是協(xié)會第一次對虛擬貨幣交易風(fēng)險進(jìn)行提示。2017年9月13日，協(xié)會曾發(fā)布《關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風(fēng)險的提示》。公告明確，各類所謂“幣”的交易平臺在中國并無合法設(shè)立的依據(jù)。大量交易平臺因支持代幣發(fā)行融資活動(ICO)已于近期被監(jiān)管部門叫停。比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎(chǔ)，市場投機(jī)氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風(fēng)炒作，易造成資金損失。

互金通訊社了解到，此前2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》明確指出，自公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當(dāng)立即停止；各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得開展與代幣發(fā)行融資交易相關(guān)的業(yè)務(wù)；對于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺，金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP，提請網(wǎng)信部門對移動APP在應(yīng)用商店做下架處置，并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照。

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會鄭重呼吁廣大投資者認(rèn)清境外ICO與“虛擬貨幣”交易平臺的風(fēng)險，牢固樹立風(fēng)險防范意識。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會會員應(yīng)恪守行業(yè)自律承諾，主動抵制違法違規(guī)金融活動，不參與或組織參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易的活動。

【來源：互金偵探】