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4月3日，OKEx針對3月30日的回滾事件發(fā)布聲明，稱部分異常賬戶不計成本的平倉而導(dǎo)致價格下跌，發(fā)生連環(huán)爆倉。就此，okex決定回滾交易，已應(yīng)對異常交易行為。

在聲明中，OKEx稱自身收益來自手續(xù)費，否認(rèn)了操縱市場、惡意爆倉的傳言指控，稱“330事件的回滾措施即是保護了受異常交易影響而爆倉的投資者，何談惡意爆倉呢？”同時，OKEx聲稱自身合約指數(shù)是世界上最公證的指數(shù)之一。

3月30日凌晨5：00到6:30的一個半小時中，BTC季度合約因極端交易行為而急劇下跌。根據(jù)回滾前數(shù)據(jù)交易圖表，比現(xiàn)貨指數(shù)低出20多個百分點，跌破4800美元，而后又迅速拉漲，多空雙向爆倉，約46萬個比特幣合約。

Okex方面對深網(wǎng)表示，本次回滾是100%而非選擇性回滾，因為異常數(shù)據(jù)而獲利的所有收益人將失去自身收益（回滾后），而關(guān)于異常賬戶的調(diào)查還在進行中。

公告中，并未就異常賬戶的身份、動機等相關(guān)情況進行披露。公告外，因回滾而被“剝奪”收益的用戶也陷入沉默。圍繞這兩者的種種模糊也再次將okex置于原罪之上。

掩藏的異常賬戶

根據(jù)公告聲明，“經(jīng)查證本次是一次有明顯操縱跡象的異常交易行為，并且影響了部分用戶。”而關(guān)于異常用戶的動機、目的和身份等核心信息，公告一字未提。

從本次異常操作來看，“異常用戶”連續(xù)設(shè)置爆倉點自爆，以不惜虧錢的方式爆單打壓價格，直指交易所。這顯然不是以盈利為目的的普通用戶或者莊家。

做一個簡單的推測，以20倍杠桿的估計進行保守計算，46萬個比特幣合約實則需要2.3萬個比特幣。如果杠桿降低，保證金的數(shù)額會更高。在涉事用戶中，如果散戶的資金總和保守占到50%，那么“異常用戶”的資金約在1.13萬個比特幣左右。在整個華人界比特幣市場，擁有這一體量的用戶屈指可數(shù)，不及半百。

這讓“異常用戶”的身份更為神秘。事實上，關(guān)于OKEx監(jiān)守自盜的指責(zé)也源自于此。

由于如此體量的持幣者極為有限，且不大可能與交易所走“雙輸”的險路。一種更為隱蔽的可能是這個“異常用戶”就是OKEX本身。多為接近交易所業(yè)務(wù)的人士對《深網(wǎng)》表示，對于中心化交易所而言，后臺數(shù)據(jù)一目了然，更改數(shù)據(jù)，做K線在技術(shù)上是完全可行的事情。在沒有第三方監(jiān)管的情況下，這類行為如同法外之地，或免于現(xiàn)實法律。

在這次最新聲明中，OKEX并未透露“異常客戶”的詳細(xì)信息。根據(jù)用戶kyc原則，OKEx并不難以掌握該“異常用戶”身份。 這樣的“掩埋”之舉催生更多蹊蹺。

盡管沒有針對上述疑惑做出直接解釋，OKEx在聲明中堅稱并不參與交易，細(xì)節(jié)公開透明，收入來源于手續(xù)費，無惡意操縱行為。而關(guān)于“異常用戶”，OKEx對深網(wǎng)表示仍在調(diào)查中。

消失的反對聲

在30日的回滾聲明中，OKEx將把所有幣種的當(dāng)周、次周、季度合約數(shù)據(jù)回滾至 2018年3月30日 5:00（HKT）。深網(wǎng)向OKEx方面確認(rèn)，本次回滾是100%而非選擇性回滾，因為異常數(shù)據(jù)而取得收益的人，當(dāng)回滾結(jié)束后將失去原有收益。

也就是說，此前多方爆倉的用戶可以回到爆倉前，挽回?fù)p失。與此同時，做空者的收益就沒有了。做空者會同意嗎？

從目前的輿論情況來看，并沒有聽到來自做空者的廣泛反對聲。這樣的沉默與“敵敵畏事件”中投資者的激烈反應(yīng)形成了鮮明對比，一個可能性是做空者雖然損失了收益，但是沒有損失本金，損失有限。據(jù)悉，OKEx給出的條件是給予一定時間期限的交易手續(xù)費用減免。

“回滾”是交易所應(yīng)對突發(fā)異常交易的一種行為。在傳統(tǒng)的金融世界，也存在回滾現(xiàn)象。2011年8月，美國騎士資本的交易程序出現(xiàn)問題，當(dāng)日上午的相關(guān)交易均被紐交所和納斯達克取消了。

根據(jù)OKEx用戶服務(wù)協(xié)議6.2款規(guī)定，“OKEX 有權(quán)利對所有惡意操縱價格，惡意影響交易系統(tǒng)等不道德行為進行警告，限制交易，關(guān)停賬戶等措施。在有必要的時候，OKEX有權(quán)采用暫停交易，取消交易，回滾時段交易等手段以消除不良影響。”

值得注意的是，在定義有關(guān)回滾的必要性的問題上，權(quán)利完全在OKEx手中，而非收益受損用戶或第三方評估單位。不僅是OKEx，火幣、幣安等交易所也都是如此，自律的戒尺要么拿在自己手中，要么藏進袖口。

此前，有觀點推出OKEx可能私下補償了做空者的收益，以防止“敵敵畏”事件的重演。從公告來看，OKEx表示“依規(guī)進行的回滾使得部分用戶的交易過程受到影響，為此我們深表歉意。”盡管沒有直接回應(yīng)質(zhì)疑，這句略帶模糊的措辭還是從側(cè)面回?fù)袅松鲜鲇^點。

揮不去的機器人交易原罪

根據(jù)30日的回滾聲明，OKEx將把所有幣種的當(dāng)周、次周、季度合約數(shù)據(jù)回滾至 2018年3月30日 5:00（HKT），不僅包括交易異常的BTC季度合約，也包括其他幣種合約。

輿論對于回滾范圍的質(zhì)疑，讓機器人交易的原罪再次引出水面。若OKEx真的存在機器人交易，則意味著交易量繁華的背后，幣種合約交易的深度很淺，滑點走高。

精通“盤面”人士告訴深網(wǎng)，以BTC季度合約進行通俗的解釋，就是說當(dāng)某賬戶大額買賣BTC季度合約時，會對該類合約的市場價格造成比較大的影響，同時會影響萊特幣等其他幣種合約價格。這樣，“異常用戶”可以從其他合約市場盈利，為此，OKEx需要回滾所有收益。

此前，MEDIUM作者Sylvian撰文直指OKEx造假。Ribs借用的計算模型很簡單：當(dāng)交易量越大，交易所的深度會越高，其滑點程度會越小，交易量與滑點大小呈反比。這篇文章認(rèn)為，中國的火幣、幣安和OKEx均存在成交量造假行為，其中OKEx最為嚴(yán)重，93%的交易額為虛假交易額。

機器人交易成為罪魁禍?zhǔn)祝堰@頂帽子牢牢帶在OKEx頭上的，正是OKCOIN的前CTO，幣安的創(chuàng)始人趙長鵬。2015年5月，趙長鵬與OKCOIN掀起多輪罵戰(zhàn)，其中趙以前CTO的身份表示，徐明星授意并指導(dǎo)下屬在交易所使用機器人，其中一部分是用來刷量的。

OKCOIN以及后來的OKEx都堅決否認(rèn)上述指責(zé)。事實上，中國三大交易所身上均掛著機器人洗錢的“指控”。在監(jiān)管缺位的情況下，中心化交易所的自律永遠(yuǎn)是一個偽命題。

原摩根大通副總裁，數(shù)矩科技聯(lián)合創(chuàng)始人龐華棟博士告訴深網(wǎng)，最近某交易所進行了合約交易的回滾，是因為出現(xiàn)了很多不正常的市場短期交易，造成了大量高杠桿的合約被爆倉，幾乎是多空雙殺。

“這里面其實暴漏了很多現(xiàn)有的數(shù)字貨幣交易所缺乏監(jiān)管的問題，交易者在交易過程中完全處于弱勢地位。”龐華棟博士認(rèn)為，數(shù)字貨幣的日波動率可高達20%的情況下，任何杠桿超過200%的所謂合約交易本身是具有極大風(fēng)險設(shè)計缺陷的。

走向“敵敵畏事件”背后

過去的一周時間里，OKEx方面連發(fā)3份聲明，先后發(fā)布《敵敵畏撒向徐明星》一文回應(yīng)聲明、回滾通知、及30日回滾的后續(xù)聲明。而回到風(fēng)口眼上，在最初的投資者緘口之后，OKEx并沒有回答最初的問題。

放下對楊某敵敵畏討債的道德討論，回歸事件本身，OKEx方面到底有沒有及時發(fā)送爆倉提醒，投資人是否為不斷追加保證金的全倉模式，一切都沒有從三份聲明中看到解釋。

在最新的聲明中，OKEx方面表示網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于投資者涉事之日的流傳圖并非合約交易價格圖，而是現(xiàn)貨交易圖，并以此指責(zé)媒體抹黑。

《深網(wǎng)》從多位投資者處獲悉，在提供賬號密碼后，賬戶記錄和異常時段交易K線圖被抹掉。這剛好應(yīng)和了以《敵敵畏撒向徐明星》為代表同期報道內(nèi)容。

多為業(yè)內(nèi)人士告訴《深網(wǎng)》，無論是現(xiàn)貨圖還是合約圖都不能說明問題的本質(zhì)，投資者在異常交易時段的K線圖和本人的交易記錄才是關(guān)鍵證據(jù)。有意思的是，OKEx連發(fā)的聲明里，至今未調(diào)取展示這份極易獲得的關(guān)鍵后臺數(shù)據(jù)，也未公開回應(yīng)刪除數(shù)據(jù)一事。

【來源：深網(wǎng) 】